Detectives para abogados

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Ponemos a su disposición detectives para abogados, expertos en Compliance de la seguridad de la información y en la obtención de pruebas digitales. Gracias a ello, ofrecemos los mejores servicios en medidas de seguridad tanto físicas como lógicas, con el objetivo de crear una cultura empresarial de cumplimiento, responsabilidad social y buen gobierno.

Hoy en día, el entorno empresarial es bastante complejo: precisa de grandes dosis de exigencias y requisitos  cada vez más técnicos y dinámicos, para cada una de las líneas de negocio. Debido a ello, el buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de la empresa, sino que debe velarse por y para su real cumplimiento.

Más aún, desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 1 de julio de 2015,  (art. 31 bis ) que incorporó entre otras novedades, la responsabilidad penal de las personas jurídicas                                                                                                                                                                                                

«Las sociedades podrán ser declaradas responsables de los delitos cometidos por sus administradores o por cualquier empleado si éstas no mantienen un sistema de organización y control adecuado y preventivo»

En conclusión, se introduce como causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en primer lugar, que con anterioridad a la comisión del hecho delictivo, se haya adoptado y ejecutado eficazmente un programa de prevención y, lo más importante, que éste conlleve una reducción significativa del riesgo de la comisión de delitos.

Servicios detectives para abogados

Investigaciones de soporte a litigios
  • Análisis forense de discos HDD, SDD y memorias USB.
  • Investigación de dispositivos móviles 
  • Recuperación de archivos borrados 
  • Violación de Políticas de Empresa
  • Descubrimiento y revelación de secretos
  • Fuga de información y espionaje industrial
  • Informes económicos e investigaciones de campo
  • Control de red de ventas y distribuidores comerciales
  • Fraudes y estafas
  • Localización de deudores
  • Delitos contra el patrimonio: suspensión de pagos, alzamiento de bienes y quiebras fraudulentas
  • Comprobación de bajas laborales
  • Verificación del absentismo
  • Medición del rendimiento laboral y productividad
  • Investigación sobre competencia desleal
  • Evaluación de personal a través de la figura mystery shopper
  • Estudio y esclarecimiento de hurtos en empresas
  • Registros y certificados
  • Informes de actividad comercial
  • Protección del secreto empresarial
  • Amparo de Propiedad Industrial
  • Seguridad defensiva y contraespionaje industrial

 

  • Verificación de conductas de pareja, familia y asistentes
  • Sustracción internacional de menores (SIM)
  • Comprobación de régimen de custodia 
  • Prueba de convivencia marital y extinción de pensión compensatoria
  • Extinción del uso de vivienda por convivencia con nueva pareja
  • Investigación de amenazas y extorsiones
  • Arrendamientos urbanos
  • Sucesiones y herencias
  • Búsqueda y localización  de personas en paradero desconocido
  • Control y seguimiento de bajas
  • Verificación de secuelas y grado de incapacidad
  • Revisión de partes de accidentes
  • Constatación de reclamaciones a la compañía
  • Evaluación de riesgos
  • Averiguación de lesiones anteriores al accidente
  • Comprobación de robos e incendios
  • Comparecencia y ratificación en los juzgados

 

 

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